-UN DESCUBRIMIENTO Y NO ARQUEOLOGICO SINO ECONOMICO: LAS PIRAMIDES EN COLOMBIA.
Como la crisis de las pirámides o el escandalo de las pirámides son el nombre dado en COLOMBIA a una serie de acontecimientos ocurridos en 2008 dados a raíz de la quiebra e intervención estatal de varias empresas que, bajo diferentes figuras, ofrecían grandes retornos de inversión a sus clientes y que han sido acusados por las autoridades colombianas de actividades ilegales tales como esquemas piramidales, captación ilegal de dinero y lavado de dinero. La sospecha de inversiones en pirámide ha hecho que los medios de comunicación se refieran originalmente a todas estas empresas como Pirámides, aunque se sospecha que algunas de ellas esconden otro tipo de delitos tales como blanqueo de activos producto de otras actividades ilegales, principalmente del narcotráfico.
El punto álgido de la crisis se dio en noviembre cuando el presunto esquema Ponzi Proyecciones D.R.F.E. quedó ilíquido en algunas ciudades del suroriente colombiano, lo que produjo una intervención estatal que en su momento fue denunciada por dueños y clientes de DFRE como propiciadora del quiebre definitivo. En virtud de las protestas que generó esta intervención y las denuncias no probadas aun contra D.M.G Grupo Holding S.A. de ser o bien una pirámide o bien un lavadero de activos, el gobierno decretó un estado de emergencia social el 17 de noviembre. Bajo este estado de excepción,
Efectos Economicos y Sociales
El gran esparcimiento de las piramides alrededor de Colombia ha afectado no solo a diversos pueblos sino a su vez a departamentos enteros del país. Entre los mas afectados se puede encontrar a Nariño y a Putumayo. En donde existian pueblos en donde mas del 90% de la población habia invertido en algun tipo de sistema piramidal.
Según datos del Observatorio Económico de Pasto, un documento que semestralmente elabora
Grandes protestas y saqueos se han dado alrededor de Colombia como a su vez se ha atacado tanto a los lideres y bienes fisicos de los principales promotores de.[4] A su vez el comercio de las ciudades se ha visto afectado ya que muchas personas que invirtieron en estos esquemas han saqueado distintas empresas en sus pueblos y ciudades.
Empresas de captación ilegal
El código penal colombiano tipifica el delito de «captación masiva y habitual de dinero» con el fin de proteger el ahorro del público frente a empresas que funcionan como entidades financieras sin las debidas autorizaciones y controles estatales. Esta captación ilegal ha sido la forma habitual de procesar, entre otros, a los esquemas piramidales, tales como los esquemas ponzi.
Muchas de las empresas sindicadas utilizan figuras jurídicas para presentarse como empresas legalmente constituidas de inversión en finca raíz, divisas, o comercialización de bienes.
Lista de pirámides colombianas
- DMG
- Proyecciones D.R.F.E.[5]
- Inversiones Alina
- Universal de Inversiones
- Inversiones Bonilla
- Trébol Inversiones
- EuroAcciones
- Mar del Plata
- Fundacion FPC
Afectados y monto de estafas
| Estafas mediante Pirámides en Colombia | |||
| Pirámide | Número de Afectados | Monto Estafa | Promesa |
| 6 millones | 2 billones de pesos[6] | 70% de interes mensual, pero en el mes de septiembre subieron a un 150% mensual. Minimo a invertir: 2 millones. Máximo: -- | |
| 500 mil | No disponible. Ingresos de 72 mil millones de pesos en 2007 | Pago de interés de hasta 150% en seis meses. Se ingresa comprando una tarjeta prepago de 50 mil pesos a 50 millones de pesos y suministrando teléfonos de al menos 3 referidos. | |
| Maria Rojas - Pasto | No Disponible | 70 mil millones de pesos[7] | No disponible |
| Futuro en Red - Wilson Obando | 80 mil personas | 5 mil millones[8] | Aporte de 50 mil pesos para recibir 4 millones en 8 meses |
| MultiInversiones de los Andes | No Disponible | 5 mil millones[9] | No disponible |
| Red Line | No Disponible | 10 mil millones | No disponible |
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Legislación
Desde 1982 se sanciona en Colombia la captación masiva y habitual de dinero como delito penal por parte de personas o compañías no autorizadas, esto es que toda persona o institución que preste servicios financieros debe estar autorizada por
A raíz del escándalo desatado por DFRE en noviembre de 2008, el gobierno decretó un estado de emergencia social y bajo este emitió decretos autorizando a
LOS RESPONSABLES DE
David Eduardo Helmut Murcia Guzmán (Ubaté, Cundinamarca, 29 de julio de 1980[1] ), también conocido como El Rey Midas, es un camarógrafo, comerciante, cuestionado y controvertido empresario colombiano; principal accionista y representante legal de DMG Grupo Holding S.A., empresa que ha sido acusada por las autoridades de encubrir negocios ilegales tales como lavado de dinero y esquemas piramidales, los cuales son sancionados en Colombia bajo la figura de «captación masiva y habitual de dinero» Murcia y sus seguidores consideran que DMG es una comercializadora de bienes y servicios basados en el sistema de mercadeo multinivel. Murcia fue detenido el 19 de noviembre de 2008 por las acusaciones imputadas, actualmente se encuentra recluido en la carcel La Picota, en la etapa preliminar de su juicio.
Además de Colombia, Murcia llegó a tener presencia mercantil en Panamá, Venezuela y Ecuador. Murcia dijo tener tambien sucursales en Brasil, Perú y México, pero no se han constatado el señor Brigadier General Oscar Naranjo Trujillo, director de
Biografía
Nacido en Ubaté en 1980. Su humilde familia lo llevo a los 10 años a Cúcuta, de donde a los 14 años se traslado a Bogotá para terminar el bachillerato, sus únicos estudios formales, por lo que no ha tenido estudios en economía ni finanzas. En
Trabajo en el año 2001, cuando tenía 21 años, en Santa Marta produciendo videos turísticos.[10] De ahí, en el año 2003, se traslada a (Huila) donde funda
A finales de 2003[10] [11] llega a La Hormiga (Putumayo) donde arriba sin dinero, por lo que se involucra en trabajo social de
Según documentos encontrados por
A principios de 2004 logró gestionar en Bogotá un crédito de 1 millón de pesos (500 dolares) en productos naturales, y al poco tiempo apareció en La Hormiga con electrodomésticos que según Murcia logro adquirir para revender con los anticipos de los mismos compradores, pero hasta la fecha ni las averiguaciones periodísticas ni de las autoridades han logrado determinar el origen de ese primer capital. En pocos meses Murcia emprende la apertura de sucursales en los pueblos circunvecinos y retoma el uso de la razón social DMG, acrónimo de su nombre.
A partir de allí, a principios de
Murcia a la cabeza de DMG, se muestra como un gran potentado del sur de Colombia que llego ha tener hasta un canal privado de televisión,[9] pasando por su propia empresa transportadora de valores "Transval" la cual era manejada por su cuñado.
Según el Ministro de Defensa de Colombia, las últimas investigaciones han arrojado que Murcia llevaba una vida de derroche y ostentación con el dinero efectivo, fruto de
En
Intervención gubernamental de DMG
A
El 17 de noviembre de 2008 y amparado bajo un decreto de estado de emergencia, el Gobierno colombiano, en cabeza del Presidente Alvaro Uribe Vélez y secundado por las autoridades financieras, así como por
David Murcia había advertido en su blog y en entrevistas que Proyecciones D.R.F.E. colapsaría y pondría en 'el ojo del huracán' a DMG. Murcia acusa al Grupo AVAL, el principal grupo financiero de Colombia, de estar detrás del escándalo de Proyecciones D.R.F.E. como un plan para que el Gobierno interviniera en DMG, sin embargo las inquietudes sobre las actividades de Murcia tienen raíces más profundas que una persecución de clase o de resistencia a un innovador modelo de negocios Asimismo a través de los mismos videos, Murcia habia amenazado al Gobierno colombiano, advirtiendo que de continuar el acedio institucional hacia DMG, 200.000 familias colombianas, que dice tener Murcia como inversoras en DMG, se lanzarían a las calles en contra de las medidas. Los abogados de Murcia se retractarían el lunes 17 de noviembre, día festivo, en horas de la tarde en rueda de prensa, y pedirían excusas por el tono amenazante de Murcia hacia la institucionalidad del país.
Captura y extradición de Murcia
Orden de captura
El 19 de noviembre de 2008,
La empresa transportadora «Transval», manejada por William Suárez Suárez, cuñado de Murcia, fue también disuelta por las autoridades. Suárez se encuentra hoy prófugo y según el General Oscar Naranjo, Comandante de
Captura
A las 10:30 p.m. del miercoles 19 de noviembre del 2008, Murcia Guzmán fue detenido en Capira (distrito de Panamá) al norte de Panamá en una finca, la captura se realizó una vez que las autoridades seguieron a un escolta que los llevó hasta el sitio donde estaba David Murcia y este se entregó sin oponer resistencia a las autoridades panameñas, (esto según lo mencionado por el Coronel Naranjo en el Programa
De acuerdo a las declaraciones del Abogado Abelardo de
Extradición
El día 20 de noviembre fue extraditado a Colombia donde es acusado, por
Hasta la fecha el Gobierno Colombiano no tiene las pruebas suficientes para condenarlo.
Renuncia del abogado defensor
Después de sendas ruedas de prensa que ofrecieron los abogados de DMG, en defensa de dicha captadora de dinero, en las que incluso presentaron dos ciudadanos extranjeros como importantes empresarios que deseaban comprar franquicias de DMG para consolidar la expanción internacional de dicho sistema de negocios, la cabeza de los abogados defensores de Murcia, el reconocido penalista Abelardo de la Espriella, quien con su gran capacidad retórica defendió ampliamente en las ruedas de prensa la licitud de las actividades del Grupo DMG como una comercializadora mediante tarjetas prepago,[17] renunció al caso, luego de entrevistarse con el extraditado Murcia, aduciendo que los directivos de DMG no le dijeron toda la verdad en asuntos contables, a la vez que lamentó, que mientras él trataba de negociar su sometimiento a la justicia colombiana, Murcia viajara hacia el norte de Panamá una vez fue pública su orden de captura.[12] [18] De la Espriella se quejo tambien que los ciudadanos extranjeros presentados por él y los demas abogados de DMG, como importantes empresarios internacionales no eran quienes decian ser, y se entero en los Medios de comunicación masiva que los directivos de DMG lo habian engañado tambien en este aspecto (http://www.caracoltv.com/noticias/justicia/articulo92439-congresistas-generales-y-gobernadores-estan-salpicados-dmg).
Socios capturados
Hasta el jueves 21 de noviembre de 2008 en la madrugada, los directivos de DMG capturados son: Su presidente Murcia Guzman, el productor de televisión (Director del canal privado de DMG) Daniel Angel Rueda y Margarita Pabón.
Juicio
El 21 de noviembre se inicio
En la audiencia se expuso una grabación en la que directivos de DMG se dan parte de victoria, porque al parecer pudieron destruir pruebas que demostraban los vinculo de su jefe Murcia con el Paramilitar Carlos Mario Jiménez alias Macaco (El Espectador "Imperio DMG se desmorona").
Murcia, y uno de sus socios fueron recluidos en el pabellon de maxima seguridad de la carcel La Picota, mientras que su socia fue recluida en la carcel El Buen Pastor (prisión), ambos centros carcelarios en Bogotá.
Murcia Guzmán, de ser hallado culpable, purgaría una condena de entre 10 y 20 años de cárcel (El Espectador "El beso de 'Judas'").
POR : JENNIFER MOLINA MESA
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